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银行开户|花旗银行开户指南附开户流程

发布时间:   20016

花旗银行(Citibank),作为花旗集团旗下的零售银行业务,其历史可追溯至1812年6月16日创立的“纽约城市银行”。历经两个世纪的不断壮大与并购整合,花旗银行现已成为美国资产排名第三的大型金融机构,服务对象遍及全球近2亿客户,业务网络覆盖超过150个国家及地区,展现了其强大的全球影响力和服务能力。

 

香港花旗银行背景

 

自1902年以来,香港花旗银行深耕本地市场,为香港市民提供全方位的金融服务,涵盖了财富管理、投资、信用卡、保险及贷款等多个领域,成为了香港外资银行领域的佼佼者。

 

 

花旗银行有限公司,作为一家在香港注册的持牌金融机构,隶属于花旗集团的国际个人银行业务部门面向海外客户开放,允许他们在香港开设银行账户。目前,香港花旗银行已在香港及澳门地区建立了48家分行,彰显了其在亚太地区的雄厚实力。

 

花旗集团,以其卓越的盈利能力、快速的成长步伐以及无与伦比的全球影响力,被公认为全球金融服务行业的翘楚。其遍布全球100多个国家的分支网络,确保了每一位客户无论身处何方,都能在任一花旗营业点享受到储蓄、信贷、证券、保险、信托、基金、财务顾问、资产管理等一站式金融服务,真正实现了金融服务的“全球化”。

 



香港花旗银河优势

 

多币种账户服务

 

花旗银行为客户提供了涵盖十种主要货币的多币种账户选项,其中包括美元、港币、新加坡元等,同时还可享受银行提供的优惠存款利率,满足了国际间多元化的金融需求。

 

数字货币友好型银行

 

花旗银行官方已明确表示,支持所有合法运营的数字货币交易平台的存取款服务,涵盖官方充值、提现以及个人间的场外交易(OTC)和C2C交易,展现了银行对新兴金融科技的接纳与支持态度。这一举措不仅便利了数字货币持有者的资金管理,也体现了银行与时俱进的服务理念。

 

全方位金融服务

 

香港花旗银行为企业客户倾力打造多元化金融服务体系,囊括了融资、投资、财富管理等高端金融领域,全方位赋能企业成长,助力企业提升在各个业务层面的竞争力与运营效率。

 

全球化的服务网络

 

花旗银行遍布全球的服务网络,客户能够无缝接入世界级的金融服务与支持,无论身处何地,都能享受到一致的高品质银行服务,彰显了花旗银行全球化布局的优势与承诺。

 

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香港花旗银行开户资料

1、公司开户

 

1)公司注册文件

 

①香港公司文件资料:注册证书(CR)、商业登记证(BR)、法团成立表格(NNC1)/周年申报表(NAR1)、M&A公司章程;

 

②股权架构图 (如不是个人股东持有);

 

③持有超过10%股份的股东:身份证+护照/通行证

 

2)香港公司业务文件 (如有)

 

①近期的采购合同、报关单提单(如有) ;

 

②近期的销售合同、报关单提单 (如有) ;

 

③公司流水最近3个月(如有);

 

④审计报告(如有)

 

3)关联公司业务文件

 

①营业执照;

 

②近期的采购合同、报关单提单 (如有) ;

 

③近期的销售合同、报关单提单 (如有) ;

 

④公司流水最近3个月(人民币/美金);

 

⑤审计报告或财务报表要求:国内公司营业额度1000万美金以上

 

2、个人开户

 

身份证(证件有效期需6个月以上);

 

港澳通行证/护照(证件有效期需6个月以上);

 

香港过关入境小票;

 

填写KYC基本信息表

 


 

开户流程和开户周期

 

开设香港花旗银行账户的流程简洁明了,具体步骤如下:

 

1、资料准备与初审:首先,收集齐全开户所需的所有文件,并发送给银行经理进行初步审核。期间,如遇资料不全或需澄清的问题,我们会及时与客户沟通,协助完善相关材料。

 

2、赴港面签:初审通过后,安排客户前往香港进行面对面的签名确认。

 

3、文件递交:完成面签后,客户需签署正式的银行开户文件,随后将这些文件及其他必备资料邮寄至香港花旗银行总部。

 

4、银行内部审核:银行将对提交的资料进行细致审核,此阶段需耐心等待银行的进一步通知。

 

5、账户开通通知:一旦审核通过,银行会正式通知账户开设成功。

 

6、网银激活:收到开通通知后,客户可登录网上银行平台,完成首次登录及密码设置。

 

7、预存款注入:为激活账户,客户需按要求存入指定金额的预存款,至此,账户即可正式启用,开展各项银行业务。

开户周期

 

整个流程在4-6周

 

(实际时间将根据银行的审核进度而定。)

 

保持与银行的良好沟通,确保资料的准确性和完整性,有助于加速开户进程。

 


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银河集团,成立于2007年,是一家提供一站式香港身份规划和服务的科技创新型企业。总部位于深圳,目前已在北京、上海、香港建有分公司。

 

聚焦香港身份服务17载,银河集团始终围绕新中产用户需求提供个性化香港身份服务,其中香港优才项目服务颇受市场欢迎,优才获批案例较为丰富。服务团队提供贴心管家式服务,让新中产用户身份办理无忧。

 

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